Osoby, które zostały zatrzymane trudniły się zakładaniem firm, w których handlowali PEEKiem przy tym przedstawione obroty były fikcyjne. Dzięki takim działaniom często osoby młode nie posadawiające żadnego doświadczenia szybko otwierały, a także rozwijały swoje firmy.

Według przedstawiciela Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach oszuści przedstawiali dokumenty na podstawie, których wynikało, iż przeprowadzają oni wielomilionowe transakcje wewnątrz wspólnotowe polegające na wielokrotnym eksporcie oraz imporcie jednego i tego samego towaru.

Obroty takich firm liczone były w setkach milionów złotych, od których chciano uzyskać zwrot podatku od Urzędu Skarbowego.

W ostateczności młodzi, sprytni ludzie oszukali nasz Skarb Państwa na 50 mln zł. Na dzień dzisiejszy aresztowanych zostało 13 osób należących do tej grupy.

ds